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各行业洗钱有“门道”洗浴娱乐场所成“乐土”

2018-11-06 13:35:15
各行业洗钱有“门道”洗浴娱乐场所成“乐土” 餐饮业、超市、酒吧、宾馆、洗浴中心和夜总会等都是洗钱者的“乐土”,这些行业的1大共性是都具有充裕的现金流,且经营本钱难以查证。

“其实在国内洗钱很容易,很多行业都可以用来洗钱。

因为洗钱的原理很简单——只要把需要洗的钱变成企业化形式的正当盈利就可以了,企业盈亏都无所谓。

”一名税务专家对各种洗钱手法见怪不怪。

“餐饮业、超市、酒吧、宾馆、洗浴中心和夜总会等集中花现金的经营场所都是洗钱的好地方。

这些行业的共同点是:拥有充裕的现金流,成本可大可小难以查证,且有自己的账号可以提现。

无论是黑钱还是公款多通过用支票付账后提现,从表面看这些都是正常的经营,毫无特殊之处。

但这一进一出支票就变成了现金,从公众或者不明账户流进个人腰包。

”这位专家告诉记者,这样的企业一般都很配合洗钱的事情,反正雁过拔毛,只要钱从账上过一道,回扣自然不会少,这种送上门的肥肉不要白不要。

现在有些人专门开洗浴中心和夜总会来洗钱,一般几个人合伙,有人出钱,有人租房装修,有人经营,等钱洗得差不多了这些场所的使命就完成了。

当然,一些特殊用处的资金往来还需要专门配套的企业来把钱漂白。

比如,负责工程的甲方如果在外包项目的时候想吃回扣,就先成立咨询公司,等项目合同一签,马上以工程咨询费名义把回扣打到咨询公司账上。

等钱到手,再把公司注销,一切在外人眼中毫无破绽。

一位做房地产的朋友告诉记者,近年来,洗钱的触角已经伸到房地产领域。

其手法主要有两种:一种是以其他资金来源的情势直接把钱借给开发商用于项目开发,等房子出手了,房地产商再把钱还回来。

这一来一回,钱就洗“白”了。

另一种是贪污腐败分子将不义之财用来购买商品房,过一段时间后再卖出变现。

房产之所以遭到贪污分子的青睐,主要是因为金额大、私密性强、限制少,且能保值升值。

据公安部门的反洗钱专家介绍,中国目前重要的洗钱活动是贪污、侵吞国有资产、内外勾结欺骗或偷盗金融机构资产,并转移至海外,每年数额达数千亿人民币。

而洗钱的途径既有通过合法的金融机构完成,也有通过地下钱庄出去的。

其中以地下银号的洗钱活动为主。

地下钱庄通过从事洗钱、非法买卖外汇等各种非法活动,协助不法分子将资金转移出境。

据不完全统计,2005年,全国公安机关在外汇管理部门配合下,共打掉地下银号及非法买卖外汇窝点47个,涉案金额上百亿元人民币,缴获现金折合人民币3100多万元;冻结银行卡、存折及银行账户2000多个,涉

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